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CRS & FATCA 2024年度申報(bào)截止日

CRS & FATCA 2024年度申報(bào)截止日
開曼群島2024年度的共同申報(bào)準(zhǔn)則（CRS）和外國(guó)賬戶稅收合規(guī)法案（FATCA）申報(bào)截止日即將到來。該申報(bào)截止日適用于所有在2024年度成為CRS/FATCA定義下具有申報(bào)義務(wù)的開曼群島金融機(jī)構(gòu)。例如，如果您已于2024年設(shè)立或者運(yùn)營(yíng)開曼基金/基金管理人/基金SPV/投資實(shí)體等，此事項(xiàng)與您密切相關(guān)。
 
開曼CRS & FATCA2024年度申報(bào)截止日
● CRS & FATCA年度申報(bào)：2025年7月31日
● CRS合規(guī)表格申報(bào)：2025年9月15日
 
此外，開曼群島國(guó)際稅務(wù)合作部（DITC）近三年加強(qiáng)CRS/FATCA監(jiān)管，如果發(fā)現(xiàn)潛在的違規(guī)情況，如未按時(shí)注冊(cè)和逾期申報(bào)等，將采取適當(dāng)?shù)暮弦?guī)和執(zhí)法行動(dòng)，包括下發(fā)問詢信、CRS違規(guī)通知和CRS罰款通知。若經(jīng)DITC審查，實(shí)體的確存在違規(guī)情況，罰款金額將綜合考慮違規(guī)性質(zhì)、違規(guī)程度和整改補(bǔ)救等情況，從開曼元10,000（約美元12,100）至開曼元58,500（約美元70,120）不等。

行動(dòng)建議

行動(dòng)建議
我們建議開曼金融機(jī)構(gòu)就CRS/FATCA方面：
1、自實(shí)體設(shè)立起，及時(shí)跟進(jìn)相關(guān)司法屬地監(jiān)管機(jī)構(gòu)動(dòng)態(tài)，關(guān)注法律法規(guī)要求，明確實(shí)體的CRS/FATCA分類情況和對(duì)應(yīng)的合規(guī)義務(wù)；
2、清楚了解信息收集/盡職調(diào)查/注冊(cè)/申報(bào)（如肩負(fù)申報(bào)義務(wù)）等方面的具體要求，結(jié)合金融機(jī)構(gòu)的實(shí)際情況，制定內(nèi)部工作流程并定期更新，確保內(nèi)部工作流程符合最新監(jiān)管法規(guī)要求；
3、按照當(dāng)?shù)刈?cè)/申報(bào)截止日期，提前規(guī)劃相關(guān)工作，預(yù)留充足的時(shí)間準(zhǔn)備和提交申報(bào)；
4、妥善保管注冊(cè)/申報(bào)賬號(hào)信息、申報(bào)記錄以及支持性文件等，不得短于當(dāng)?shù)匾蟮淖畹捅９苣晗蓿ㄍǔ榱辏?/div>
5、對(duì)董事、高管和相關(guān)員工（如運(yùn)營(yíng)、財(cái)務(wù)和法律合規(guī)等團(tuán)隊(duì)）進(jìn)行年度/定期培訓(xùn)，確保內(nèi)部工作流程能夠得到有效和統(tǒng)一的執(zhí)行，強(qiáng)化合規(guī)意識(shí)，建立良好的合規(guī)文化；
6、定期審閱和評(píng)估合規(guī)狀態(tài)，如發(fā)現(xiàn)不合規(guī)狀態(tài)，或收到DITC下發(fā)的問詢信、CRS違規(guī)通知或CRS罰款通知，應(yīng)及時(shí)尋求專業(yè)機(jī)構(gòu)協(xié)助，積極采取補(bǔ)救措施，確保實(shí)體的持續(xù)性合規(guī)運(yùn)營(yíng)。
 
若您的實(shí)體不（再）是開曼金融機(jī)構(gòu)這一類型，我們建議您盡快采取以下行動(dòng)：
1、留存FATCA/CRS分類評(píng)估記錄（或報(bào)告），以備查；
2、完成過往所有適用年份的FATCA/CRS申報(bào)工作；
3、盡快進(jìn)行FATCA/CRS注銷，避免不必要的運(yùn)營(yíng)和合規(guī)成本。

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我們的優(yōu)勢(shì)

50 辦事處

全球50多個(gè)國(guó)家/地區(qū)設(shè)有辦事處。

9,000+ 職員

包括資深的專業(yè)領(lǐng)導(dǎo)層和擁有各相關(guān)專業(yè)資格的人員。

20萬+ 客戶

包括財(cái)富雜志全球500強(qiáng)至初創(chuàng)公司等不同規(guī)模的企業(yè)。

4950億美元

資產(chǎn)行政管理規(guī)模達(dá)4950億美元。

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為1400家港股上市公司提供投資者和首次招股等服務(wù)。

>50% 全球500強(qiáng)企業(yè)

為《財(cái)富》雜志全球500強(qiáng)中50%的企業(yè)提供服務(wù)。

專業(yè)人員

Simon Webster
首席執(zhí)行官
Andrew Cherry
首席財(cái)務(wù)官
Kim Jenkins
首席運(yùn)營(yíng)官
Melanie Fitzpatrick
首席目標(biāo)與人事官
Tim Leung
首席技術(shù)官
John McLean
總法律顧問與首席法務(wù)官
Jonathon Clifton
集團(tuán)常務(wù)董事-企業(yè)解決方案
Chris Collins
首席企業(yè)發(fā)展官
張海亮
大中華區(qū)主管，董事總經(jīng)理
蔣夢(mèng)南
Vistra卓佳執(zhí)行董事，RICHFUL瑞豐總經(jīng)理

典型客戶案例

tricor卓佳 | 瑞豐德永服務(wù)客戶

公司：紅牛
行業(yè)：飲食業(yè)
公司：奧迪

行業(yè)：汽車、引擎和動(dòng)力設(shè)備、自動(dòng)駕駛

公司：復(fù)星
行業(yè)：工業(yè)和建造業(yè)
公司：KEEN, Inc.
行業(yè)：服裝與時(shí)裝
公司：本田

行業(yè)：汽車、飛機(jī)、引擎和動(dòng)力設(shè)備

公司：三菱重工

行業(yè)：工業(yè)設(shè)備, 工業(yè)和建造業(yè), 可再生能源與環(huán)境, 機(jī)械, 運(yùn)輸

公司：天津軌道交通集團(tuán)
行業(yè)：運(yùn)輸
公司：萬華化學(xué)集團(tuán)
行業(yè)：化工新材料
公司：諾貝爾集團(tuán)
行業(yè)：建筑材料
公司：恒生電子

行業(yè)：金融軟件、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)供應(yīng)商

公司：?？低?

行業(yè)：安防產(chǎn)品、視頻處理技術(shù)、視頻分析技術(shù)

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