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境外投資公證政策

境外投資公證政策

 近些年來,境外投資合規(guī)的信號無時無刻不在釋放,2022年4月24日司法部公共法律服務(wù)管理局及中國公證協(xié)會下達了司公通【2022】7號《關(guān)于規(guī)范辦理公民個人境外投資相關(guān)公證的通知》(以下"《通知》")。規(guī)范個人境外投資公證手續(xù),旨在防止公證書被不法分子利用,進行各類違法行犯罪活動。又是一個領(lǐng)域的嚴格審查,其實歸納總結(jié)就兩個字:合規(guī)!

 
 
 
文件內(nèi)容解讀:
本通告是要求規(guī)范辦理公民個人境外投資相關(guān)公證事宜的,并未提及合法辦理移民手續(xù)的相關(guān)公證事宜;
本通告是要求公證機構(gòu)規(guī)范執(zhí)行相關(guān)公證手續(xù),事實上這樣的要求早就存在,只是針對近期出現(xiàn)的一些不嚴格執(zhí)行規(guī)范的機構(gòu)進行強調(diào)通告;
中國公民進行個人境外投資的大多數(shù)選項如證券、房產(chǎn)等一直并沒有開放,在這個法律環(huán)境下公證機構(gòu)本就不應(yīng)該為這些行為提供公證文件協(xié)助;
公證機構(gòu)不應(yīng)為非法套匯、洗錢、詐騙、非法集資等違法犯罪行為的實施提供便利;
公證機構(gòu)需要嚴格執(zhí)行公證程序,明辨公證辦理目的,嚴格管理公證程序。
 

用于境外投資的公證是指哪些?

用于境外投資的公證是指哪些?
個人用于境外投資開立銀行賬戶、股票賬戶、買賣不動產(chǎn)、設(shè)立公司的委托書公證、居民身份證公證、中國護照公證及其他相關(guān)公證。
公證處在辦理以上公證時,應(yīng)根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī),采取相應(yīng)的當(dāng)事人盡職調(diào)查措施,了解當(dāng)事人身份、業(yè)務(wù)關(guān)系目的和性質(zhì),根據(jù)當(dāng)事人身份、業(yè)務(wù)關(guān)系或者交易的風(fēng)險程度,要求相關(guān)外匯合規(guī)文件及資金來源證明等。
同時,公證書的格式應(yīng)嚴格按照規(guī)范要求出具。
由此可見,"規(guī)范辦理"對于申請以上類型公證書的申請人所須提供的文件做出了相應(yīng)要求,但具體需要提供到什么程度,還取決于委托事項的風(fēng)險大小、海外業(yè)務(wù)關(guān)系等分別評定。
 

文件是否還有其他途徑被國外認可?

文件是否還有其他途徑被國外認可?
可以辦理海牙認證(Apostille)
海牙認證特指1961年《關(guān)于取消外國公文認證要求的公約》(Convention Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents)簽約國之間相互承認的,特定的官方機構(gòu)對公文上其主管部門所做簽字、蓋章的真實性予以確認的行為過程和結(jié)果,是一種特定的“認證”。根據(jù)海牙公約規(guī)定,海牙認證文件可以在任何承認海牙公約的國家或者地區(qū)中使用,文件具有域外法律效力。
近年來,由于資金的全球布局需求增長以及海外稅收政策優(yōu)惠的吸引,越來越多的人選擇境外投資。的確,境外投資也成了不少違法犯罪行為的“外殼”,讓洗錢、詐騙、逃匯等行為借道,因此國家政策收緊似乎在情理之中。
面對離岸投資的需求不斷增加,各方面的要求自然水漲船高。有海外配置資源需求的人群可咨詢專業(yè)人士,在風(fēng)云變幻的形勢中,找到走得通的適合自己的資源配置線路。

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