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3人用假資料開戶被立案起訴

3人用假資料開戶被立案起訴
香港銀行開戶政策愈發(fā)收緊,瑞豐德永也總是與客戶強(qiáng)調(diào)資料真實(shí)的重要性,但是仍有不少開戶聽信開戶代理的“可幫做資料開戶”的謊言。這些不靠譜的代理中介還是不要信為妙。
 
不久前,香港廉政公署立案起訴:一名銀行經(jīng)理及兩名中介公司人員。控告他們涉嫌提供及收受賄款共逾10萬元,以協(xié)助非本地客戶在三間本地銀行開立個人及公司賬戶,涉嫌在申請開戶時使用虛假文件和資料,并騙說開戶人在香港。
案件涉嫌于2018年12月至2021年3月期間,涉案人士涉嫌就最少30個開戶申請,提供及收受合共逾10萬元賄款。
東亞銀行要求公司賬戶申請人須親身到分行開戶,以符合盡職審查要求。涉案人士被指向東亞銀行提交開戶申請時,附上該等虛假入境標(biāo)簽副本,騙稱申請人于開戶當(dāng)日在香港。廉署調(diào)查發(fā)現(xiàn),有關(guān)申請人并沒有于虛假入境標(biāo)簽所標(biāo)示的日期到訪香港。

香港銀行開戶需要的資料

香港銀行開戶需要的資料
香港銀行開戶一般需要攜帶這幾樣材料:
1、公司全套資料(如果有變更提供對應(yīng)的變更文件)
2、身份證或護(hù)照、港澳通行證、過關(guān)小票
3、業(yè)務(wù)證明 3-4 份(與客戶簽訂的銷售,采購合同等貿(mào)易單據(jù))如果有全套貿(mào)易單據(jù)(合同,匯款水單,運(yùn)輸單,提單等)更好。
4、 三個月以內(nèi)的有效地址證明。

香港銀行賬戶被凍結(jié)的原因

香港銀行賬戶被凍結(jié)的原因
1、香港特別行政區(qū)政府調(diào)整了香港銀行政策和原賬戶,發(fā)布了CRS系統(tǒng)管理,進(jìn)一步提高了香港銀行賬戶信息監(jiān)控專業(yè)能力,香港特別行政區(qū)政府應(yīng)用CRS系統(tǒng)管理,有效限制了一些應(yīng)用外國漏洞、避稅企業(yè)和個人賬戶,提高了透明的稅收披露水平。
2、香港銀行不僅要求中國香港企業(yè)客戶盡可能提供公司證明文件,還要提高最近的財務(wù)審計報告和財務(wù)報表作為輔助材料。如果不能立即提供此類材料,企業(yè)的基本家庭將被銀行凍結(jié)或查封。
為了防止偷漏稅,洗錢等違法行為發(fā)生,一般來說,銀行會對賬戶開展盡職調(diào)查工作,盡職調(diào)查主要有兩項工作:
1、了解賬戶持有人目前的經(jīng)營狀況,以及公司主要負(fù)責(zé)人的詳細(xì)信息。
2、了解客戶賬戶中資金交易的原因,以確認(rèn)是否有洗錢嫌疑。
如果發(fā)現(xiàn)賬戶被銀行凍結(jié)了,別驚慌,先到銀行了解清楚具體情況,再根據(jù)銀行的要求提供資料,填寫表格后郵寄給銀行,銀行審核無誤之后就將賬戶解凍。

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